涉嫌提供银行卡“跑分”洗钱,三名嫌疑人被中山警方抓获
发布: 2021-12-22 10:42 来源: 中山网 查看: 923次 分享到
将自己实名办理的银行卡(账号)提供给他人“跑分”洗钱,从中赚取“好处费”,一名雷州籍男子正在“躺赚”时,中山市公安局港口分局找上了门。
12月21日,港口警方通报称,这名男子从去年10月起就帮助境外犯罪团伙“跑分”洗钱,其中一张银行卡号涉案资金流水就达到1239万元。
今年4月底,港口警方破获一起“帮助信息网络犯罪活动案”,抓获2名嫌疑人。通过对到案嫌疑人的审讯、案件调查,办案民警摸查出1名同案人员于某涉嫌出租、出借、出售银行卡在逃,后民警对其进行网上追逃。
近期,办案人员发现于某藏匿在江门市蓬江区一带。获悉该线索后,港口警方立即安排警力前往江门市,并于12月14日21时40分许,在江门市蓬江区某公寓通过预伏将嫌疑人于某抓获。
经查,嫌疑人于某其中一张银行卡资金流水约1239万元。于某交代,2020年10月开始,其在明知对方使用银行卡用于违法犯罪的情况下,仍将其名下的3张银行卡提供给他人,用以网络棋牌赌博走账和网络博彩跑分,其每次从中获利100元,其间共非法获利1500元。
目前,于某涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
小知识
帮助信息网络犯罪活动罪
帮助信息网络犯罪活动罪简称“帮信罪”,是明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助。情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
文:记者 卢兴江 通讯员 叶俊艺
责任编辑:陈家浩 见习编辑 赖彤瑶